Cash For Vote Case; Gujarat Maharashtra ED Raid Update Mumbai Ahmedabad: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मालेगांव के एक कारोबारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की। ईडी का दावा है कि कारोबारी ने कई लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग कर 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया है।
Cash For Vote Case; Gujarat Maharashtra ED Raid Update Mumbai Ahmedabad: पीएमएलए के तहत की जा रही इस कार्रवाई में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक और मुंबई तथा गुजरात के अहमदाबाद-सूरत में कुल 23 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
छापेमारी के तहत महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2,500 से अधिक लेनदेन और करीब 170 बैंक शाखाओं की जांच की जा रही है। इन खातों में या तो पैसा जमा किया गया है या निकाला गया है।
यह मामला कारोबारी सिराज अहमद हारून मेमन के खिलाफ पिछले सप्ताह मालेगांव पुलिस में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता वह व्यक्ति है जिसके बैंक खाते से अवैध लेनदेन किया गया। ऐसी अटकलें हैं कि बैंक खाते का इस्तेमाल चुनावी फंडिंग के लिए किया गया था।
Cash For Vote Case; Gujarat Maharashtra ED Raid Update Mumbai Ahmedabad: महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होना है। इससे पहले ईडी की जांच को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।
कैसे हुआ खुलासा, सिलसिलेवार पढ़ें…
मुख्य आरोपी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में बैंक खाते खुलवाने के लिए करीब एक दर्जन लोगों की केवाईसी डिटेल (पैन, आधार) ली थी। उसने इन लोगों से कहा था कि वह मक्का का कारोबार शुरू करना चाहता है और इसलिए उसे किसानों से पैसे लेने की जरूरत है।
आरोपी ने अपने दोस्तों से केवाईसी दस्तावेज लेकर दो और खाते खुलवाए। ये 14 बैंक खाते सितंबर से अक्टूबर के बीच खोले गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की 200 से ज्यादा बैंक शाखाओं से 400 से ज्यादा ट्रांजेक्शन के जरिए पैसे निकाले या ट्रांसफर किए गए, जबकि 17 खातों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए।
इस दौरान ईडी को जांच में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की डेबिट-क्रेडिट एंट्री मिली हैं। अब वह कुछ हवाला ऑपरेटरों की भूमिका समेत और सबूत जुटाने के लिए तलाशी ले रही है। मुंबई और अहमदाबाद के दो खातों के बीच 50 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। इनमें सिराज अहमद और नईम खान का नाम सामने आया है।
बीजेपी नेता ने किया था दावा- चुनाव के लिए आए 125 करोड़
बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 12 नवंबर को यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि इस वोट जिहाद के लिए राज्य में बेनामी हवाला के जरिए करीब 125 करोड़ रुपए बनाए गए हैं। नवंबर की शुरुआत में सिर्फ 4 दिनों में इतने बड़े पैमाने पर बेनामी लेनदेन हुआ है।
सोमैया ने कहा था कि मालेगांव में बड़े पैमाने पर वोट जिहाद चल रहा है। लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 100 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 194000 वोट मिले। मैं पुलिस, आईटी, ईडी, सीबीडीटी, सीबीआई जैसी एजेंसियों से जांच की अपील करता हूं। आशंका है कि इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किया जाएगा।
